Investiga FBI “actividad criminal” por préstamos a Oceanografía

NUEVA YORK, (Al Momento Noticias).-El Buró Federal de Investigación (FBI) señaló que estaba siguiendo una posible actividad criminal por préstamos “tóxicos” que fueron realizados a la compañía de trabajos petroleros Oceanografía SA de CV, firma que presta servicios a la estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC) investiga a Citigroup por fraude contable, después de que el banco revelara préstamos “tóxicos” en su unidad mexicana Banamex.

El presidente ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat, consideró el hecho como un “crimen despreciable”, pero dijo que cree que es un episodio aislado.

El regulador de valores estudia si Citigroup violó la ley de prácticas corruptas en el extranjero, dijo una fuente local que agregó que no está claro si más de una persona está involucrada.

Citigroup informó el viernes pasado que había encontrado 400 millones de dólares en préstamos incobrables en México, lo que lo llevó a recortar en 235 millones de dólares la ganancia neta que había reportado para el año pasado, a 13 mil 670 millones de dólares.

La SEC lleva a cabo las averiguaciones en una primera etapa por lo que aún no se determina si el regulador derivará el caso a las autoridades penales del Departamento de Justicia de Estados Unidos