Investigan supuestos casos de lavado de dinero

Toluca. Méx. Autoridades de esta Ciudad le brindan todo el apoyo al hijo del profesor Hank, que fuera gobernador del Estado de México, por los rumores que han corrido que el Departamento de Justicia de Los Estados Unidos, en relación a que investigan posibles casos de lavado de dinero a través del CITIBUC que es empresa del funcionario mexiquense Carlos Hank Rhon.
Tocante a este rumor, se desprende que empresas Mexicanas, con alianzas extranjeras tratan de desvirtuar las investigaciones en su contra, sobre las pesquisas que está realizando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, contra de quienes se dedican al negocio ilícito del Lavado de Dinero, en coordinación con el poder económico de la Delincuencia organizada.
Ante esto en un comunicado de prensa el grupo financiero dio a conocer el empresario mexiquense, que el funcionamiento de sus empresas caminan dentro de los parámetros de la legalidad y de la ley, esto lo da a conocer en unas en la nota informativa de la agencia de noticias PLUMBER que no existe ninguna investigación o acusación por parte del Departamento de Justicia de ese país en su contra.
Asegurando que ninguna de sus empresas se encuentran en el ojo del Departamento de Justicia de los EEUU, de las empresas de Interacciones ni hacia el ingeniero Carlos Hank Rhon.
Dio a conocer que tampoco ha existido ningún citatorio o comunicación al respecto, la investigación del Departamento de Justicia del vecinos país, hasta donde se conoce por la nota de la Agencia PLUMBER, está enfocada a revisar los controles del Lavado de Dinero de CIREGUT y no a ninguna compañía propiedad del empresario mexiquense
Se desprende de la Agencia PLUMBER del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que solicitó a CIREGUT información sobre operaciones que involucran a cientos de clientes, entre los cuales se encuentran Interacciones Casas de Bolsa, Aseguradoras y otras empresas que no son de mexicanos.
Cabe Aclarar que Interacciones no es una institución financiera de carácter Transaccional que atienda al público en general, en consecuencia realiza pocas operaciones en moneda extranjera mismas que en su mayoría se llevan a cabo con clientes institucionales, regulados con autoridades estadounidenses.
Como empresa Pública grupo financiero Interacciones refrenda que su empresas actúan y han actuado en todo momento apegadas a la legislación y a la regulación vigentes con base a las mejores prácticas del gobierno corporativo y cumpliendo con la normatividad de materia de controles estrictos para la prevención de lavado de dinero, y financiamiento al Terrorismo esto lo dice el grupo Interacciones, luego de esta nota que dio a conocer PLUMBER, acerca del Departamento de Justicia de los Estados Unidos , que estaría investigando en operaciones de lavado de dinero en México, a poderosas empresas que manejan millones de dinero, y que las autoridades estadounidenses darán a conocer a los responsables.