Policía china investiga caso de lavado de dinero como parte de cooperación antidrogas con EEUU

BEIJING, 19 jun (Xinhua) -- La policía china ha iniciado una investigación sobre un caso que involucra transacciones ilegales de divisas siguiendo una pista estadounidense sobre drogas y lavado de dinero, informó hoy miércoles el Ministerio de Seguridad Pública.


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Investigación de EEUU descubre asociación entre Cartel de Sinaloa y grupos chinos para lavar dinero


* Associated Press

El fiscal federal Martin Estrada observa a la titular de la Administración de Control de Drogas, Anne Milgram, durante una conferencia de prensa, el martes 18 de junio de 2024, en Los Ángeles.


Una investigación descubrió nexos entre el Cartel de Sinaloa y grupos bancarios clandestinos chinos en Estados Unidos.

LOS ÁNGELES, EEUU.18 de Junio 2024.- Una investigación de cinco años por parte de funcionarios estadounidenses ha descubierto una compleja asociación entre uno de los carteles de la droga más conocidos de México y grupos bancarios clandestinos chinos en Estados Unidos que lavaban dinero procedente de la venta de fentanilo, cocaína y otras drogas, informaron fiscales federales el martes.

Allegados al poderoso Cartel de Sinaloa se asociaron con grupos chinos para cubrir ingresos por más de 50 millones de dólares por la venta de drogas, buena parte de los cuales fueron procesados en el área metropolitana de Los Ángeles, dijeron los fiscales en un comunicado de prensa.

Más de una veintena de personas han sido acusadas. Fuerzas de seguridad de China y México ayudaron a arrestar a los fugitivos que huyeron de Estados Unidos después de que fueron encausados por primera vez el año pasado.

’Esta investigación demuestra que el Cártel de Sinaloa ha entrado A una nueva asociación criminal con ciudadanos chinos que lavan dinero para los cárteles’, dijo Anne Milgram, titular de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en una conferencia de prensa.

El principal acusado es Edgar Joel Martínez Reyes, de 45 años y residente del este de Los Ángeles, quien, según los fiscales, dirigía a los mensajeros que recogían el dinero en efectivo en el área metropolitana de Los Ángeles. Martínez Reyes se asoció con el líder de los lavadores de dinero chinos y viajó con él a México para negociar contratos con el cártel, según las autoridades.

A five-year investigation by U.S. officials has uncovered a complex association between one of Mexico’s best-known drug cartels and Chinese underground banking groups in the United States that laundered money from the sale of fentanyl, cocaine and other drugs. federal prosecutors reported Tuesday. Close associates of the powerful Sinaloa Cartel partnered with Chinese groups to cover income of more than $50 million from drug sales, much of which was prosecuted in the Los Angeles metropolitan area, prosecutors said in a press release. . More than twenty people have been charged. Security forces from China and Mexico helped arrest the fugitives who fled the United States after they were first indicted last year.

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