1

2,607 vistas

Marzo 04, 2020 14:09 hrs.

Gregorio Almazán Hernández › diarioalmomento.com

Gobierno ›


El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que la dependencia detectó un fraude fiscal al Infonavit por 5 mil millones de pesos a través de transferencias para la rescisión de contratos a una empresa de nombre Telra Realty.
Nieto Castillo, explicó que a partir de la empresa Telra Realty se comenzaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos.
Así como envíos a Suiza y "desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares".
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, resaltó transferencias a nivel local por 2.09 y 7.8 millones de pesos, "este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos y cumplimiento de las leyes".
De esos 5 mil millones de pesos, la Fiscalía General de la República (FGR) logró recuperar 2 mil millones, mismos que se entregaron al Presidente para financiar el avión presidencial.
Mientras que López Obrador informó que la recuperación de ese dinero forma parte de un juicio que todavía no ha concluido y todavía existe la posibilidad de recuperar los 3 mil millones de pesos restantes.

VER NOTA COMPLETA

CONTACTA AL AUTOR

Escribe un comentario directo al autor

UIF detecto fraude fiscal al Infonavit por 5 mmdp a través de transferencias para la rescisión de contrato a una empresa

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.